İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ve dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasını merkeze alan soruşturmada operasyonlar genişleyerek devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen son operasyonda, aralarında ünlü isim Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına Alınan İsimler
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 7’si polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan isimler şu şekilde:
Oğuzhan Uğur
Gülgün Öztürk
Suzan Düşküner
Emir Taşar
Emre Kartaloğlu
Hüseyin Küçük
Fatih Eke
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren bir kişi bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Temmuz tarihinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" Suçlaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları üzerinde duruluyor.
Yapılan MASAK raporları, hesap incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular dikkat çekici:
Uygunsuz Para Hareketleri: Şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferleri tespit edildi.
Bahis ve Şans Oyunları: Şüphelilerin yüksek miktarlarda parayı şans oyunları ve bahis hesaplarına aktardıkları ve bu yolla büyük miktarlarda kayıp yaşadıkları belirlendi.
Şüpheli Tapu Devirleri: Kısa bir zaman dilimi içerisinde şüpheliler arasında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirildiği saptandı.
Soruşturmanın Geçmişi ve Mevcut Durum
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma süreci kademeli olarak ilerledi:
İlk Dalga: Derneğin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz’da gözaltına alındı. Ardından 9 zanlı daha yakalandı.
Yargı Süreci: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
İl Jandarma Operasyonu: İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’yı kapsayan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi daha gözaltına alındı. Bunlardan 12’sinin adliyeye sevki sonucunda 4 kişi daha tutuklandı, 8 kişi hakkında ise adli kontrol uygulandı.
Soruşturma kapsamında derneğin ve soruşturma kapsamındaki bazı şahısların tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Hukuki süreç, yeni gözaltılarla birlikte tüm detaylarıyla devam ediyor.
#haluklevent #oğuzhanuğur #sondakika #haberler #ahbap
Yorumlar
0Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.